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Release recebido em16/04/2010 |
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Edital de convocação para AGO/E
Ficam os Senhores Acionistas da CTEEP – Companhia de
Transmissão de Energia Elétrica Paulista ("Companhia")
convocados para, na forma do disposto no artigo 13 do
Estatuto Social, reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 29 de
abril de 2010, às 10:00 horas, em sua sede social, situada
na Rua Casa do Ator no. 1.155, 9º andar, Vila Olímpia, São
Paulo, SP, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
1) Exame e deliberação sobre o Relatório da Administração,
as Demonstrações Financeiras, o Parecer do Conselho Fiscal e
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2009.
2) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do
exercício e a distribuição dos dividendos.
3) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e
suplentes.
4) Eleição dos membros do Conselho de Administração.
5) Aprovação da proposta de remuneração dos administradores
e fixação do montante global anual da remuneração e demais
vantagens dos administradores da Companhia e dos membros do
Conselho Fiscal para o exercício social de 2010, nos termos
do artigo 152 da Lei 6.404/76.
6) Reforma do Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia,
conforme proposta do Conselho de Administração.
7) Rerratificação do item 6 (a) da Ata da AGE de 24 de
agosto de 2009.
Atendendo ao disposto na Instrução CVM nº 481/09, informamos
que para a requisição de adoção do processo de voto múltiplo
será necessário o percentual mínimo de 5% (cinco por cento)
de participação no capital votante.
Os acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral
por procurador constituído nos termos do § 1º do Artigo 126
da Lei nº 6.404/76, por instrumento público ou instrumento
particular com firma reconhecida, desde que o respectivo
instrumento de mandato tenha sido depositado na sede da
sociedade, juntamente com os demais documentos previstos no
mencionado artigo, com no mínimo 2 (dois) dias úteis antes
da data da realização da Assembleia Geral.
Os documentos pertinentes às matérias a serem apreciadas nas
Assembleias Gerais encontram-se à disposição dos Senhores
Acionistas na sede da Companhia, nas redes mundiais de
computadores da Companhia ( http://www.cteep.com.br/ri ) e
da CVM – Comissão de Valores Mobiliários (
http://www.cvm.gov.br).
Relações com Investidores
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ORDINARY AND EXTRAORDINARY MEETING
CONVENING NOTICE
Pursuant to Article 13 of its Bylaws, CTEEP – Companhia de
Transmissão de Energia Elétrica Paulista ("Company") hereby
invites its shareholders to meet in an Ordinary and
Extraordinary Meeting of the Company to be held on April 29
2010 at 10:00 a.m. at its registered offices at Rua Casa do
Ator 1,155, 9th floor, Vila Olímpia, in the city and state
of São Paulo to deliberate on the following agenda of the
day:
1) Examine and deliberate on the Management Report,
Financial Statements, the Opinion of the Fiscal Council and
the Independent Auditors for the fiscal year ending December
31 2009.
2) Deliberation on the allocation of the net income for the
fiscal year and the distribution of dividends.
3) Election of the effective members of the Fiscal Council
and their alternates.
4) Election of the members of the Board of Directors.
5) Approval of the proposal of compensation for the members
of management and the establishment of the annual aggregate
compensation and other benefits for the management of the
Company and the members of the Fiscal Council for the fiscal
year 2010, pursuant to Article 152 of Law 6.404/76.
6) Amendment of Article 26 of the Company's Bylaws as
proposed by the Board of Directors.
7) Re-ratification of item 6 (a) of the Minutes of the EGM
of August 24 2009.
Pursuant to CVM Instruction 481/09, we wish to notify that a
minimum percentage stake of 5% (five percent) in the voting
capital shall be required to permit the requesting of
multiple voting rights.
Shareholders may be represented in the General Meeting by an
attorney-in-fact constituted pursuant to Paragraph 1 of
Article 126 of Law 6.404/76, by public or private instrument
with certified signature, conditional on the respective
power of attorney having been lodged at the registered
offices of the Company together with other documents
mandated under the aforementioned article, at least 2 (two)
business days prior to the date of the holding of the
General Meeting.
The documents pertaining to the matters to be examined in
the General Meetings are available to shareholders at the
Company's registered offices and can also be found in the
Company's website ( http://www.cteep.com.br/port/ri ) and
that of the CVM – the Brazilian Securities and Exchange
Commission ( http://www.cvm.gov.br).
Investor Relations
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