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São Paulo, 10 de março de 2010
Aprovação das matérias das Assembleias Gerais
Extraordinária e Ordinária de 10.3.2010
Prezado(a) Senhor(a),
O Banco Bradesco (BOVESPA: BBDC3, BBDC4; NYSE: BBD; e Latibex:
XBBDC), comunica aos seus acionistas, clientes e ao mercado em
geral que foram aprovadas todas as matérias apreciadas nas
Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária realizadas
cumulativamente nesta data, às 17h, conforme segue:
Na Assembleia Geral Extraordinária:
- as propostas do Conselho de Administração para: 1. cancelamento
de 6.676.340 ações nominativas-escriturais, sem valor nominal,
mantidas em tesouraria, sendo 3.338.170 ordinárias e 3.338.170
preferenciais, já incluídas nesses totais a bonificação de 10% em
ações, deliberada na Assembleia Geral Extraordinária de
18.12.2009, representativas do seu próprio Capital Social, sem
redução deste, com a consequente alteração do "caput" do Artigo 6o
do Estatuto Social; 2. redução de 59 para 52 do número mínimo de
membros da Diretoria, alterando o número mínimo de Diretores
Vice-Presidentes e de Diretores Gerentes, adequando-os à estrutura
organizacional da Sociedade, sem alteração do número máximo de
membros daquele Órgão, com a consequente alteração do "caput" do
Artigo 12 do Estatuto Social.
Na Assembleia Geral Ordinária:
1) as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social
findo em 31.12.2009, após terem tomado conhecimento do Relatório
da Administração, dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores
Independentes e do Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria;
2) as propostas do Conselho de Administração para: a) destinação
do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2009, no
valor de R$8.012.282.297,68, da seguinte forma: R$400.614.114,89
para a conta "Reservas de Lucros - Reserva Legal";
R$4.893.587.024,06 para a conta "Reservas de Lucros - Reserva
Estatutária"; e R$2.718.081.158,73 para pagamento de Juros sobre o
Capital Próprio e Dividendos, os quais já foram pagos; b)
ratificação do referido montante de juros sobre o capital próprio
e dividendos distribuídos antecipadamente, considerando que não
foi proposta à Assembleia nova distribuição de juros sobre o
capital próprio/dividendos relativos ao exercício de 2009;
3) a reeleição dos Membros do Conselho de
administração, senhores Lázaro de Mello Brandão, Antônio Bornia,
Mário da Silveira Teixeira Júnior, Márcio Artur Laurelli Cypriano,
João Aguiar Alvarez, senhora Denise Aguiar Alvarez, senhores Luiz
Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme e Ricardo
Espírito Santo Silva Salgado;
4) a reeleição dos membros do Conselho Fiscal,
senhores Domingos Aparecido Maia, Nelson Lopes de Oliveira e
Ricardo Abecassis Espírito Santo Silva - Membros Efetivos; João
Batistela Biazon, Jorge Tadeu Pinto de Figueiredo e Renaud Roberto
Teixeira - Membros Suplentes;
5) a proposta do Conselho de Administração para remuneração dos
Administradores para o exercício de 2010, no montante de até
R$170.000.000,00, que inclui honorários e eventuais gratificações,
e a verba de até R$170.000.000,00, destinada a custear Planos de
Previdência Complementar Aberta aos Administradores, dentro do
Plano de Previdência destinado aos Funcionários e Administradores
da Organização Bradesco; e a remuneração mensal individual no
valor de R$12.000,00 aos Membros Efetivos do Conselho Fiscal.
Por deliberação tomada em reunião própria, nesta data, o Conselho
de Administração do Banco, logo após a Assembleia Geral Ordinária
que o elegeu, escolheu para a sua Presidência o senhor Lázaro de
Mello Brandão e para a Vice-Presidência o senhor Antônio Bornia.
Atenciosamente,
Banco Bradesco S.A.
Domingos Figueiredo de Abreu
Diretor Vice-Presidente Executivo
e Diretor de Relações com Investidores
Dúvidas ou mais informações entrar em contato com o DRM -
Departamento de Relações com o Mercado - Sra. Ivani Benazzi de
Andrade, Tel: (55 11) 2178-6218 ou Sr. Carlos Tsuyoshi Yamashita,
Tel: (55 11) 2178 6204.
Bloomberg: BBDE <GO>
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