Notas de R$ 50 e R$ 100

Saques a partir de R$ 50 mil tem novas regras

27 DEZ, 2017 / POR: ACIONISTA.COM.BR

                                   

A partir de hoje (27/12/2017), saques, pagamentos e recargas de cartões pré-pagos — no valor igual ou superior a R$ 50 mil ou equivalentes em moeda estrangeira — devem seguir novas regras.

Esta norma é uma maneira de coibir lavagem de dinheiro, fraudes e corrupção. Também dará mais segurança aos clientes ao realizar as transações.

O que precisa ser feito?

• Informar a instituição financeira, com antecedência mínima de três dias úteis;

• Dizer o motivo da movimentação financeira;

• Fornecer quem é o responsável pela transação e o beneficiário;

• Padronização de dados: Os bancos fornecerão formulário para que o cliente preencha com todas as informações necessárias para a transação. Este documento estará disponível nos sites dos bancos, como também nas agências. Para sacar o valor solicitado, o cliente deve apresentar este formulário três dias úteis antes do saque para que o dinheiro seja reservado;

• Os bancos devem informar ao COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), imediatamente as informações dos clientes.

Circular do BCB nº 3.839/2017.