São Paulo, 23 de janeiro de 2008
 

                                              Processo Eleitoral 2008

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, na forma prevista em seu Estatuto Social, informa aos senhores associados que se encontra aberto o processo para eleição dos membros do Conselho de Administração para o exercício de março 2008 a março 2009. A eleição ocorrerá na Assembléia Geral Ordinária (AGO) a se realizar no dia 27 de março de 2008.


Podem se candidatar para o Conselho de Administração os membros do IBGC que estejam em situação associativa e financeira regular e sejam sócios do Instituto há pelo menos 6 meses da data agendada para realização da AGO.


Os interessados têm até 29 de fevereiro de 2008, por iniciativa própria ou proposta por outro associado, para indicar candidatos para ocupar vaga no Conselho, através do preenchimento do Formulário de Candidatura  e envio do mesmo, por fax, para o número 11 3043 7005 ou, por e-mail, para o endereço presidencia@ibgc.org.br. A correspondência deve ser endereçada ao Presidente do Conselho, Sr. José Guimarães Monforte.


Também na forma do Estatuto do IBGC, e zelando pela diversidade da composição do Conselho de Administração, recomenda-se que as candidaturas a conselheiros se enquadrem nas seguintes categorias:



· Acionista de sociedade anônima de capital aberto;
· Acionista ou quotista de empresa familiar;
· Conselheiro de Administração;
· Diretor Presidente;
· Diretor de Relações com Investidores ou Diretor Financeiro;
· Auditor Independente;
· Agente de Mercado;
· Representante de Fundos de Pensão/Investimentos em Ações;
· Advogado ou Diretor Jurídico; e
· Representante de Instituição Financeira do Mercado de Capitais.


O Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC recomenda que o Conselheiro deva apresentar as seguintes qualidades:


· Capacidade de ler e entender relatórios gerenciais e financeiros;
· Ausência de conflito de interesses;
· Alinhamento com os valores da organização;
· Conhecimento das melhores práticas de governança corporativa;
· Integridade pessoal;
· Disponibilidade de tempo;
· Motivação;
· Capacidade para trabalho em equipe; e
· Visão estratégica.

e que a composição do Conselho deva buscar diversidade de experiências, conhecimentos e perfis, de maneira que se possa reunir:



· Experiência de participação em Conselhos de Administração;
· Experiência como executivo principal (CEO);
· Experiência na administração de crises;
· Experiência em identificação e controle de riscos;
· Conhecimentos de finanças;
· Conhecimentos contábeis;
· Conhecimentos dos negócios da organização;
· Conhecimentos do mercado nacional e internacional; e
· Contatos de interesse da organização.

Os candidatos que preenchem as especificações mencionadas devem classificar seus nomes de acordo com uma, ou mais, das categorias acima, conforme sua especialidade, experiência e ocupação profissional.

Aproveitamos para esclarecer que o Conselho de Administração do IBGC é composto por 9 (nove) associados, com mandato de 1 (um) ano. Os conselheiros eleitos, em posterior reunião do Conselho imediatamente após a AGO, elegerão entre seus pares o Presidente e 2 (dois) Vice-Presidentes.

Procurando facilitar a participação e representação dos associados, na forma do art. 33 do Estatuto Social, prevê-se a possibilidade de votação (i) por comparecimento à assembléia, (ii) por procurador, devendo tanto o outorgante quanto o outorgado serem associados do IBGC (vide modelo de procuração), (iii) pelo envio de votos por fac-símile, e (iv) on-line, através do site do IBGC, no período de 04 a 24 de março de 2008.

Cumpre salientar que a revisão e apuração da votação será auditada por pessoa física ou jurídica a ser informada juntamente com a divulgação dos candidatos no dia 03 de março de 2008.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Cordialmente,


José Guimarães Monforte
Presidente do Conselho