INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

CNPJ/MF nº. 01.082.331/0001-80

C O N V O CA Ç Ã O PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Na conformidade do Artigo 31 do Estatuto Social, convocamos os senhores associados do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária, no dia 26 de Março de 2009, 5ª feira, às 16h em primeira convocação e às 16h30 em segunda convocação, no Hotel Grand Hyatt São Paulo – Sala Grand III - Avenida das Nações Unidas, nº 13.301 – São Paulo / SP para eleição dos membros do Conselho de Administração para o exercício de março 2009 a março 2010.

Cordialmente,

Mauro Rodrigues da Cunha

Presidente do Conselho de Administração

AGENDA

1. Formalidades:

a. Composição da mesa

b. Aprovação da agenda

c. Escolha do Secretário

d. Confirmação do prazo legal da convocação

e. Direito de voto e lista de sócios presentes

2. Eleição do Conselho de Administração.

3. Relatório Anual de 2008.

a. Relato das atividades

b. Demonstrações Financeiras de 2008

c. Parecer da Auditoria Independente.

d. Relatório do Comitê de Auditoria

4. Apreciação do orçamento de 2009, aprovado pelo Conselho de Administração.

5. Aprovação dos Auditores Independentes para o exercício de 2009.

6. Reconhecimentos.

7. Encerramento da Assembléia

Visando facilitar o processo eleitoral, há 3 formas de votação, disponíveis desde o dia 26 de fevereiro:

1) Pelo website www.assembleiasonline.com.br, entre os dias 26/02 a 25/03, para quem se cadastrar e tiver recebido o certificado digital. Se ainda não se cadastrou clique aqui. Se já recebeu o certificado digital e deseja instruções detalhadas de como votar clique aqui

2) Pelo fax: 11 3138 5035, utilizando cédula, clique aqui, aos cuidados do Sr. André Amado – diretor da BDO Trevisan, entre os dias 26/02 a 25/03.

3) Pessoalmente ou por procuração, clique aqui, no dia da AGO.