Governança Corporativa se faz com estruturas perenes, que criam valor para o acionista através da adoção de princípios como equidade, tempestividade, prestação de contas, transparência e responsabilidade corporativa.

Reforçando nossa prestação de contas e transparência, disponibilizamos no website de Relações com Investidores informações adicionais ao Edital de Convocação da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária do próximo dia 23 de abril, que contém:

. os assuntos a serem deliberados,
. explicações sobre as matérias,
. a proposta da administração,
. modelo de procuração,
. currículos dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal,
. comparativo das alterações do Estatuto Social, e
. comparativo das alterações no Plano para Outorga de Opções de ações.

Essas informações possibilitam um posicionamento antecipado de nossos acionistas sobre os assuntos pertinentes à Assembléia, enriquecendo qualitativamente o debate sobre os assuntos a serem deliberados.

Esse material objetiva, portanto, expandir o diálogo com nossos milhares de acionistas ampliando as práticas de Governança Corporativa adotadas pelo Itaú Holding.

São Paulo, 08 de abril de 2008

BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A.

Alfredo Egydio Setubal
Diretor de Relações com Investidores