Desta forma, as informações adicionais detalham os seguintes ítens da pauta a serem analisados e votados:

I - Em pauta Extraordinária

a) ratificação da aquisição da Cerâmica Monte Carlo S.A., em conformidade com o disposto no artigo 256 da Lei nº 6.404/76; e

b) proposta do Conselho de Administração visando a reforma do Estatuto Social para refletir a nova estrutura de governança da Sociedade, como segue:

(i) alterar a redação do "caput" e do parágrafo 5º do artigo 10, a fim de permitir a eleição de membros suplentes e possibilitar ao Conselho de Administração deliberar sobre a instituição de comitês para tratar de assuntos específicos;

(ii) criar o cargo de Diretor Geral, com a consequente alteração da redação do artigo 11;

(iii) sem prejuízo da efetiva existência, extinguir os Comitês de que tratam os artigos 12 e 13, com a revogação dos respectivos artigos;

(iv) considerando as alterações precedentes, renumerar os demais artigos e alterar eventuais remissões, bem como proceder sua consolidação.

II - Em pauta Ordinária

a) exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas dos Administradores e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2008;

b) aprovação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício social de 2008, ratificação das distribuições antecipadamente feitas a título de dividendos e juros sobre o capital próprio e das transferências de reservas efetuadas no último exercício, mediante autorização do Conselho de Administração;

c) eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação do montante global anual de remuneração dos Administradores; e

d) eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação da respectiva remuneração.

Esta medida vai de encontro às melhores práticas de Governança Corporativa e reforça nossa convicção de contribuir para alinhar interesses de controladores com demais acionistas que passam a ter acesso, com antecedência, a matéria a ser votada o que permite, portanto, um posicionamento antecipado além de condições para o enriquecimento do debate das matérias.