Edital de Convocação

 

São Paulo, 11 de abril de 2008 - A Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações (Bovespa: CYRE3), convida os seus acionistas a se reunir em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE), e posteriormente em Assembléia Geral Extraordinária (AGE) a serem realizadas no dia 29 de abril de 2008, às 10:00 e às 11:30 horas, respectivamente,  na sede social da Companhia, na Rua Professor Manoelito de Ornellas, nº 303, 7º andar, conjunto 71, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para discutir e deliberar acerca da seguinte ordem do dia:

AGOE:

 

(i)      apreciação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 13 de março de 2008;
(ii)      destinação do lucro líquido do exercício, distribuição de dividendos e ratificação do pagamento de dividendos intercalares no valor de R$ 60.000.000,00, deliberado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 05 de setembro de 2007, e das participações de que trata o artigo 190 da Lei 6.404/76;
(iii)      eleição dos membros do Conselho de Administração;
(iv)      fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia; e
(v)      aprovação do "Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações"

AGE:

 

(i)    alteração dos atuais artigos 1, 8, 11, 17, 19, 23 alíneas "g", "n" e "r", 26, 34, 35, 38 alínea "h", 39 a 41, 43 ao 48, com a exclusão dos atuais artigos 42, 49, 50 e 55 e a inclusão dos novos artigos a serem numerados 40, 49 ao 53, todos do Estatuto Social da Companhia, e a consolidação do Estatuto Social em decorrência das alterações mencionadas, tendo em vista a sua atualização em relação às regras do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA.


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Para acessar o Edital da AGE na íntegra, clique aqui.


Sobre a Cyrela Brazil Realty S.A.: