Aprovação da Matéria Apreciada na AGO e AGE

O Banco Bradesco S.A. comunica aos seus acionistas, clientes e ao mercado em geral que foram aprovadas todas as matérias apreciadas nas Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas cumulativamente nesta data, conforme segue:

Na Assembléia Geral Ordinária:

1. as contas dos Administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, incluindo a destinação do Lucro Líquido, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal e o Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, relativos ao exercício social findo em 31.12.2006;

2. a reeleição dos senhores Lázaro de Mello Brandão, Antônio Bornia, Mário da Silveira Teixeira Júnior, Márcio Artur Laurelli Cypriano, João Aguiar Alvarez, senhora Denise Aguiar Alvarez Valente, senhores Raul Santoro de Mattos Almeida e Ricardo Espírito Santo Silva Salgado, para compor o Conselho de Administração;

3. a eleição dos membros do Conselho Fiscal, senhores Domingos Aparecido Maia, José Roberto Aparecido Nunciaroni e Ricardo Abecassis Espírito Santo Silva - Membros Efetivos; João Batistela Biazon, Nelson Lopes de Oliveira e Renaud Roberto Teixeira - Membros Suplentes;

4. o montante global anual da remuneração e da verba destinada a custear Planos de Previdência Complementar Aberta, ambos para os Administradores, bem como remuneração individual dos membros do Conselho Fiscal.

Na Assembléia Geral Extraordinária:

1. o aumento do Capital Social no valor de R$3.800.000.000,00, elevando-o de R$14.200.000.000,00 para R$18.000.000.000,00, mediante a utilização de parte do saldo da conta "Reserva de Lucros - Reserva Estatutária", atribuindo aos acionistas da Sociedade, gratuitamente, a título de bonificação, 1 (uma) ação nova, da mesma espécie, para cada ação possuída.

Serão emitidas 1.000.679.724 ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 500.042.656 ordinárias e 500.637.068 preferenciais.

Simultaneamente à operação no Mercado Brasileiro, e na mesma proporção, serão bonificados os DRs - Depositary Receipts nos Mercados Americano (NYSE) e Europeu (Latibex), sendo que os investidores receberão 1 (um) DR novo para cada DRpossuído, os quais continuarão a ser negociados na proporção de 1 (uma) ação preferencial para 1 (um) DR, nos respectivos mercados.

As atuais ações de emissão da Sociedade continuarão a ser negociadas com direito à bonificação até a comunicação pela Sociedade da data-base de direito, que será feita após a aprovação do processo pelo Banco Central do Brasil.

As ações resultantes da bonificação não implicarão no aumento da distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio mensais, posto que visam apenas à melhora da sua liquidez. Assim, os juros sobre o capital próprio mensais, que vierem a ser declarados após a inclusão das ações bonificadas na posição dos acionistas, terão os seus valores ajustados, passando de R$0,036052500 para R$0,018026250 por ação ordinária e de R$0,039657750 para R$0,019828875 por ação preferencial, de maneira que os acionistas continuem a receber igual montante de Juros.

É de R$3,797418803 o custo unitário atribuído às ações bonificadas, de conformidade com o disposto no Parágrafo Primeiro do Artigo 25 da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal no 25, de 6.3.2001, que constará do "Comprovante de Ações Escriturais para Declaração de Rendimentos do Exercício de 2008, relativo ao Ano-Calendário 2007", e será enviado aos acionistas oportunamente.

Direito das Ações Bonificadas - As ações oriundas da bonificação terão direito a dividendos e/ou juros sobre o capital próprio mensais e eventualmente complementares que vierem a ser declarados a partir da data de sua inclusão na posição dos acionistas. Farão jus também, de forma integral, a eventuais vantagens atribuídas às demais ações a partir da citada data.

2. Alterar o Estatuto Social no "caput" do Artigo 6^o, em decorrência do item anterior.

Por deliberação tomada em reunião própria, nesta data, o Conselho de Administração do Banco, logo após a Assembléia Geral Ordinária que o elegeu, escolheu para a sua Presidência o senhor Lázaro de Mello Brandão e para a Vice-Presidência o senhor Antônio Bornia.

Essas deliberações entrarão em vigor após a necessária aprovação do processo pelo Banco Central do Brasil.

Atenciosamente,

Banco Bradesco S.A.
Milton Vargas
Diretor de Relações com Investidores

Para informações adicionais favor contatar o Departamento de Relações com o Mercado:

Jean Philippe Leroy
Diretor Departamental
Telefone: (11) 2178-6201