São Paulo, 4 de janeiro de 2008

Aprovação da Matéria Apreciada na AGE

O Banco Bradesco S.A. comunica aos seus acionistas, clientes e ao mercado em geral que foram aprovadas todas as matérias apreciadas na Assembléia Geral Extraordinária realizada nesta data, conforme segue:

1. Reforma parcial do Estatuto Social, no "caput" do Artigo 12, reduzindo 3 (três) cargos de Diretor Regional e alterando a sua denominação para Diretor, compatibilizando a nova nomenclatura com a atividade exercida pelo Administrador, e por conseqüência o Parágrafo Segundo do já mencionado Artigo, Parágrafo Quarto do Artigo 13, letra "e" do Artigo 14, e Inciso II do Artigo 19; e no Parágrafo Terceiro do Artigo 13, que dispõe sobre a representação individual da Sociedade, incluindo a hipótese de "depoimentos judiciais";

2. Cancelamento de 2.246.224 ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 828.700 ordinárias e 1.417.524 preferenciais existentes em Tesouraria, representativas do seu próprio Capital Social, sem redução deste, com a conseqüente alteração do "caput" do Artigo 6o do Estatuto Social;

Para tanto, esclarece que:
 

• Os acionistas poderão exercer seus direitos de preferência no período de 22.1 a 22.2.2008, na proporção de 1,382441029% sobre a posição acionária possuída nesta data (4.1.2008), em ações da mesma espécie;
  
   

• Os acionistas com ações custodiadas na CBLC - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia deverão exercer seus direitos nas respectivas Corretoras depositantes até 20.2.2008;Os acionistas que não desejarem exercer seus direitos de preferência à subscrição poderão negociá-los na BVSP - Bolsa de Valores de São Paulo, a preço de mercado, no período de 22.1 a 15.2.2008, por meio da Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários ou outra Corretora de sua livre escolha;
  
   

• Os Boletins de Subscrição estarão à disposição dos acionistas na Rede de Agências Bradesco, no período de 22.1 a 22.2.2008. Para aqueles com endereço atualizado nos registros da Sociedade, uma via do Boletim será encaminhada pelo Correio, devendo o acionista, que desejar exercer seus direitos, entregá-lo preenchido na Rede de Agências Bradesco até 22.2.2008; 
  
   

• Independentemente da data da entrega do Boletim de Subscrição, o pagamento de 100% do valor das ações subscritas ocorrerá em 17.3.2008, mesma data do pagamento dos Juros sobre o Capital Próprio Complementares e Dividendos declarados em 28.12.2007, devendo o acionista fazer a opção por uma das formas previstas no Boletim de Subscrição:
  - compensação com créditos de Juros sobre o Capital Próprio Complementares e Dividendos. Neste caso, o exercício do direito de subscrição às ações não importará em qualquer desembolso de novos recursos por parte dos acionistas inscritos nos registros do Banco em 28.12.2007;
  - débito em conta corrente mantida no Banco Bradesco S.A.;
  - cheque à ordem do referido Banco Bradesco;
   

• As eventuais sobras de ações, após decorrido o prazo para o exercício do direito de preferência, serão vendidas por meio de leilão a ser realizado na BVSP - Bolsa de Valores de São Paulo, observadas as condições estabelecidas na proposta do Conselho de Administração e na legislação pertinente.