BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ 00.00.000/0001-91
Assembléia Geral Extraordinária

São convidados os Senhores Acionistas do Banco do Brasil S.A. - companhia aberta - a participarem, em primeira convocação, da Assembléia Geral Extraordinária que se realizará no Edifício Sede III, 20.º andar, Brasília (DF), às 15 horas do dia 24.01.2008, a fim de tratar dos seguintes assuntos:

I- alteração do artigo 7.º do Estatuto Social, contemplando a elevação do capital social e o aumento na quantidade de ações da base acionária, em decorrência do exercício antecipado dos Bônus de Subscrição Série C; e
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II- alteração do artigo 33 do Estatuto Social, incluindo regras de impedimento relativas à dinâmica de funcionamento e ao exercício de cargo no Comitê de Auditoria do Banco do Brasil.
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Os instrumentos de mandato deverão ser depositados neste Banco do Brasil, na Secretaria Executiva, 23º andar do Ed. Sede III, preferencialmente, até 24 horas antes da realização da Assembléia.

A documentação relativa às propostas a serem apreciadas está disponível na sede do Banco do Brasil, na Secretaria Executiva, 23º andar do Ed. Sede III, em Brasília (DF) e na página de relações com investidores na Internet (www.bb.com.br).

Brasília (DF), 19 de dezembro de 2007

Antonio Francisco de Lima Neto
Vice-Presidente do Conselho de Administração